Процурели финансиjски документи названи Пандорини папири, коjе jе у недјељу обjавила међународна група истраживачких новинара умијешали су неколико блиских сарадника руског предсједника Владимира Путина у наводно скривање огромне количине богатства у офшор компаниjама.
Међународни конзорциjум истраживачких новинара (ИЦИJ) рекао jе да су руски држављани "несразмјерно заступљени" у Пандориним документима, при чему jе 14 одсто од више од 27.000 именованих компаниjа имало руске кориснике, а 46 руских олигарха jе користило офшор компаниjе.
Интернет страница истраживачких вијести иСториес, партнерска организациjа ИЦИJ -а у Русиjи, бавила се наjвећим именима Путиновог наjужег круга наведених у документима.
Константин Ернст
Према документима, Константин Ернст, извршни директор наjвеће руске државне телевизиjе и познати продуцент, зарадио jе милиjарде рубаља рушењем биоскопа из времена СССР у Москви и изградњом шопинг молова на њиховом мјесту преко офшор компаниjа.
Ернст (60) jе регистровао офшор компаниjу на своjе име на Британским Дјевичанским острвима 2014. године, истог дана када jе оркестрирао церемониjе отварања и затварања Зимских олимпиjских игара у Сочиjу.
У новембру 2014. градске власти у Москви продале су 39 историjских биоскопа из совjетског доба широм главног града компаниjи повезаноj са Ернстовом офшор фирмом Москов Дворик Лтд.
Документи коjи су процурели такође показуjу да jе Ернст био корисник кредита од 16,2 милиона долара добиjеног из банке са Кипра, коjа jе дјелимично у власништву руске државне банке ВТБ, а коjи jе користио за финансирање његовог удјела у послу.
Ернст jе порекао да jе договор био дио његове надокнаде за церемониjе Зимских олимпиjских игара и рекао ИЦИJ-у да ниjе учинио ништа незаконито, jер су га "тако родитељи одгаjали".
Иако jе потврдио да jе повезан са московским Двориком, Ернст ниjе обjаснио зашто jе регистровао компаниjу на Британским Дјевичанским острвима; зашто jе његов партнер порицао његово учешће у овом послу; или зашто су адвокати захтијевали да офшор писар не шаље податке о акционарима у корпоративни регистар Британских Дјевичанских острва.
Ростек
Породица Сергеjа Чемезова, извршног директора руског државног одбрамбеног конгломерата Ростек, сакрила jе некретнине у вриједности од 22 милиjарде рубаља - укључуjући суперjахту и вилу у Шпаниjи - у офшор фирмама, наводе документи.
Чемезов, коjи jе под санкциjама САД и ЕУ, сматра се jедним од наjближих Путинових сарадника и jедном од наjутицаjниjих личности у областима гдје се срећу руска политика и бизнис.
Према истрази, Чемезова пасторка Анастасиjа Игњатова власница jе офшор компаниjе Делима Сервисес Лтд, регистроване на Британским Дјевичанским острвима, на коjу jе регистрована jахта од 85 метара и 140 милиона долара. Она такође наводно посједуjе хациjенду у Шпаниjи чиjа се вриједност процјењуjе на 15 милиона еура.
Пандорини папири су, између осталог, открили нову луксузну вилу у Шпаниjи коjа jе наводно у власништву Игњатове и као и Чемезовљеве таште Људмиле Рукавишњикове преко офшор компаниjе Пенимар Холдингс Лтд.
Путинова наводна љубавница
Финансиjска евиденциjа коjу jе анализирао ИЦИJ такође jе открила да jе наводна Путинова љубавница Светлана Кривоногих купила стан од 4,1 милион долара у Монаку преко офшор компаниjе чиjи jе корисник постала 2006. године.
Компаниjа jе наводно основана у недјељама након што се Кривоногих 2003. породила и родила Луизу Владимировну Розову, коjу су руски истраживачи прошле године назвали Путиновом наводном ванбрачном ћерком.
Руске власти забраниле су овог љета рад "Проекта", истражног медиjа коjи jе обjавио причу о Путиновоj наводноj ванбрачноj ћерки, као "непожељну" организациjу и ставиле неколико њених новинара на листу "страних агената".
"Новчаник Путиновог богатства"
У оквиру истраге усредсређене на имовину у Монаку помињу се броjни Путинови блиски сарадници, укључуjући његовог наjбољег приjатеља из дјетињства Петра Колбина, коjег су критичари прозвали “новчаником” Путиновог богатства.
Путин и Колбин су приjатељи из дјетињства.
Кад jе Колбин ушао у бизнис 2001, подружница његове компаниjе испоручивала jе опрему “Газпрому”. Друго Колбиново предузеће, “Сургутекс”, постало jе главни извозник “Сургутнефтегаса”, четвтог по величини руског нафтног концерна. Колбин се прикључио милиjардеру Генадиjу Тимченку као партнер у више фирми, укључуjући ИПП и “Гунвор”, гдје jе стекао 10 одсто акциjа.
Тимченко и Путин су приjатељи наjмање од почетка деведесетих. Путин jе 1991, кад jе био шеф градског комитета за спољне односе, дао Тимченку дозволу за извоз нафте.
Тимченко jе касниjе у Шваjцарскоj коосновао “Гунвор” за извоз руске нафте, вриједан више милиjарди долара. Питање ко тачно има корист од “Гунвора” jе спорно. Политички истраживач Станислав Белковски jе 2007. тврдио да jе Путин корисник активности компаниjе – “спаваjући сувласник”.
Извршни директор Сбербанке
Герман Греф, извршни директор државне банке Сбербанк, основао jе офшор компаниjу у Сингапуру коjа се користила за складиштење више од 55 милиона долара вриједне породичне имовине, показуjу документи.
Корисници породичног офшор фонда "Ангелус Траст" били су Грефова супруга Jана, син Олег, кћерке Мариjа и Ева, брат Еуген и поjединац по имену Филип Алберт Греф, наводи се у истрази.
Трансњефт
Зет Николаjа Токарева, шефа државног гиганта за нафтоводе Трансњефт и дугогодишњег Путиновог познаника и колеге, постао jе држављанин Кипра и успоставио офшор компаниjу за управљање уговорима вриједним милиjарде рубаља, наводи се у документима.
Токаревљева ћерка Маjа Болотова и њен сада већ бивши муж Андреj Болотов добили су пасоше од Кипра 2014. године, исте године када jе ЕУ санкционисала Трансњефт.
Финансиjски записи цитирани у Пандориним папирима показуjу да jе Болотов био корисник десетак офшор компаниjа.
Болотов jе 2014-2015. године био корисник наjмање три кипарске компаниjе преко фирми регистрованих на Британским Дјевичанским острвима заjедно са Георгиjем Беџамовом, бившим сувласником Внешпромбанке, коjи jе био под истрагом због проневјере преко 100 милиjарди рубаља 2015. године.
"Почасно спомињање"
Роман Путин, син предсједниковог рођака, користио је офшор компаниjу "Инфинит Капитал корп", регистровану 2012. године на Сеjшелима и био jе њен власник до 2013. године.
Николаj Jегоров, jедан од Путинових приjатеља из студентских дана, од 2016. године је власник "Полукс Глобал корп", регистроване на Британским Дјевичанским острвима. Од 2018. године предузеће jе у поступку ликвидациjе.
Виктор Хмарин, jош jедан Путинов приjатељ, такође је корисник jедне офшор компаниjе "Лусиjано Сервисес корп", регистроване на Британским Дјевичанским острвима.
