
Za samo nekoliko mjeseci, rumunski, mađarski i grčki organi za sprovođenje zakona uspješno su okončali zajedničku istragu kodnog naziva "Operation vall street" u vezi sa organizovanom kriminalnom grupom koja se bavi sajber kriminalom, trgovinom drogom i pranjem novca.
Kako je saopšteno iz Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, djelatnost kriminalne grupe koja ima više od 15 članova sastojala se u otvaranju otprilike 200 bankovnih računa u Mađarskoj korištenjem falsifikovanih stranih ličnih dokumenata i kontrolom tokova kroz najmanje 100 bankovnih računa otvorenih u Španiji, Poljskoj, Njemačkoj, Holandija i drugim zemljama, preko kojih su prenijeti i naknadno povučeni iznosi od najmanje 2 miliona eura dobijeni od sajber kriminala.
- Izvršeno je 29 pretresa kuća, identifikovani su brojni dokazi, velike sume novca - otprilike 220.000 eura u gotovini, bankovne kartice, mobilni telefoni, laptopovi, ali i luksuzni automobili. Organizovana kriminalna grupa koristila je nekoliko modusa operandi. Jedan od njih je da je "fišing"metodama pribavljao pristupne podatke na nalozima internet prodavnica koje koriste Amazon platformu, pristupajući korisničkom nalogu internet prodavnice, nakon čega je uslijedila promjena podataka o bankovnom računu koji pripada žrtvi sa bankovnim računom koji kontrolišu kriminalci. Na ovaj način, kupci zainteresovani za određeni proizvod koji oglašava internet prodavnica, prebacili su novčane iznose na račun koji kontroliše grupa, a zatim povukli karticom. Drugi način je bilo postavljanje izmišljenih oglasa na razne sajtove specijalizovane za prodaju automobila velike vrijednosti (preko 50.000 eura), predstavljene kao ponuđene od strane prave njemačke kompanije. Zapravo, koristeći falsifikovane dokumente, članovi grupe su osnovali takva pravna lica u Njemačkoj, ali i u drugim zemljama, čiji su bankovni računi korišćeni u lažnoj aktivnosti. Na primjer, preko takve kompanije otvorene u Njemačkoj, samo za oko 2 mjeseca, dobijeni su iznosi od ukupno 440.000 eura- navode u saopštenju.
Pripadnici organizovane kriminalne grupe takođe su postavljali izmišljene oglase na platformama za iznajmljivanje nekretnina, tvrdeći, pod izmišljenim identitetima, da posjeduju nekretnine u različitim turističkim destinacijama i da ih nude u zakup.
- Tako su žrtve zainteresovane za te usluge dovedene u zabludu stvarajući utisak da će se transakcija izvršiti kroz poznate usluge iznajmljivanja nekretnina (kao što je Air Bnb). Sudski postupak u ovom predmetu je trenutno u toku- naveli su iz Centra.