Novac stečen prodajom narkotika kriminalci "peru" preko digitalnih novčanica kako bi sakrili sve sporne podatke. Osim što otvaraju račune pod lažnim imenima, kriminalcima naruku ide i nedostatak stručnog kadra za praćenje transakcija na blokčejnu. Kako je navedeno u dokumentu, odbjegli policajac za kojim se traga već dvije godine Ljubo Milović, u kriptovalutama posjeduje čak 50 miliona eura. Upravo Milović je označen kao desna ruka za ugovaranje nelegalnih poslova za navodnog šefa "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

Kako je pojašnjeno u izvještaju, od uvođenja bitkoina prije 15 godina kriptovalute su postepeno postale popularne među kriminalcima na Zapadnom Balkanu, zahvaljujući njihovoj likvidnosti, neprobojnim digitalnim novčanicima i lakoći skrivanja stvarnog identiteta iza pseudonima.

– U Crnoj Gori, "kavački klan" je osumnjičen za korišćenje kriptovaluta u vezi s trgovinom kokainom. Prema Europolu, bivši policajac Ljubo Milović, za kojim je raspisana potjernica zbog povezanosti s kokainskom trgovinom, navodno je posjedovao gotovo 50 miliona eura u kriptovalutama na platformi Binance, navodi se u izvještaju, čije djelove je prenio portal RTCG.

U Srbiji je, kako se navodi, organizacija Veljka Belivuka, koja se tereti za trgovinu kokainom, navodno između 2020. i 2021. godine konvertovala više od 5 miliona eura u bitkoinima. Belivuk je, prema dosadašnjim izvještajima istražitelja, bio plaćenik Zvicera, odnosno "kavačkog klana".

– Srpski mediji izvještavaju da je ova grupa koristila stadion FK Partizan za rudarenje kriptovaluta, gdje su u jednom restoranu postavljeni rudarski uređaji, dodaju u izvještaju GI-TOC.

Kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana sve češće sarađuju sa međunarodnim mrežama iz Južne Amerike, Azije i Evrope, koristeći kriptovalute za pranje novca od trgovine kokainom.

Organima reda ovakav način rada organizovanih kriminalnih grupa predstavlja veliki problem jer zaplena kripto-imovine predstavlja veliki izazov zbog decentralizovane prirode kriptovaluta i složenih sigurnosnih mjera digitalnih novčanika.

– Kriminalci često koriste "multisignature" novčanike koji zahtijevaju više ključeva za autorizaciju transakcija, što dodatno otežava pristup bez saradnje osumnjičenih. Takođe, kriminalci koriste "miksere" ili "tumblere" kako bi prikrili porijeklo kriptovaluta, što dodatno komplikuje istrage. Neki projekti, poput Monera, privlače kriminalce zbog visokog nivoa privatnosti koji nude, pojasnili su u izvještaju.

Razbijene četiri tajne aplikacije za nekoliko godina: Na osnovu njih razotkriveni kavčani i škaljarci

Zbog toga, preporuka je da nadležne službe na Zapadnom Balkanu moraju investirati u napredne alate za analizu blokčejna i obuku službenika za istraživanje digitalnih zločina.