
Organi za sprovođenje zakona i pravosudni organi iz Bugarske, Kipra, Njemačke, Holandije i Ukrajine, uz podršku Europola i Eurojusta, udružili su se protiv organizovane kriminalne grupe umiješane u binarne prievare.
- Grupa je stajala iza platforme za internetsko trgovanje finansijskim uslugama sa binarnim opcijama. Europol je osnovao Operativnu radnu grupu za podršku prekograničnoj istrazi- rečeno je iz Europola.
Izvršeno je osam pretresa kuća (5 u Bugarskoj, 1 na Kipru, 2 u Ukrajini), saslušano je 17 osoba u Bugarskoj, uhapšen je jedan vrlo bitan član organizacije na Kipru, oduzeti su telefoni, elektronska oprema, bankovni računi i rezervne kopije podataka.
- Kriminalna mreža namamila je njemačke investitore na transakcije u ukupnoj vrijednosti od najmanje 15 miliona eura. Osumnjičeni su oglašavali finansijske usluge na mreži i putem društvenih medija, koristeći više od 250 naziva domena. Kriminalna mreža povezana sa kompanijom sa sjedištem u Ukrajini uspostavila je pozivni centar u Bugarskoj. Otprilike 100 zaposlenika dva pozivna centra, smještena u Sofiji, kontaktiralo je "klijente" i oglašavalo lažne finansijske usluge u oblasti binarnih opcija pod krinkom finansijskih savjetnika- rečeno je iz Europola.
Kako bi izvršili prevaru, zaposleni pozivnog centra imali su skripte koje su sadržavale unaprijed definisane razgovore i ključne poruke kako bi uvjerili klijente da oslobode više sredstava.
- Međutim, naknadna istraga ukazuje na to da većina zaposlenih nije bila svjesna da je kompanija za koju su radili uključena u šemu prevara. Početni profit prikazan u korisničkom interfejsu ohrabrio je klijente da ulože velike svote novca. Međutim, klijenti nisu primili isplatu svojih dobitaka ili ostatka kredita nakon što su to zatražili. Istraga je do sada dovela do 246 krivičnih postupaka u 15 njemačkih saveznih država- istakli su iz Europola.