Europol je podržao malteške vlasti u istrazi organizovane kriminalne grupe za koju se sumnja da je preko Malte oprala preko 20 miliona eura.
- Ukupno sedam osumnjičenih libijskog i malteškog porijekla uhapšeno je 29. novembra širom malteških ostrva zbog njihove umiješanosti u ovu šemu pranja novca. Smatra se da su osumnjičeni oprali milione nezakonitih sredstava preko pet malteških kompanija koje je kontrolisala kriminalna grupa. Sredstva su uglavnom slana u Tursku koristeći i gotovinske kurirske službe i neformalni sistem transfera novca hawala. Istraga je u toku kako bi se utvrdilo porijeklo ovih nezakonito stečenih sredstava za koje se vjeruje da su povezani sa utajem poreza i drugim krivičnim djelima- rečeno je iz Europola.
Povodom dana akcije zaplijenjeno je oko 70.000 eura u gotovini, uz značajnu količinu nakita, brendirane odjeće i satova, luksuznih vozila, stranih registarskih oznaka i elektronske opreme u vrijednosti od oko pet miliona eura.
