Укинут притвор Саву Липовини, осумњиченом за "прање" три милона Апелациони суд је констатовао да у вриjеме доношења првостепеног рjешења вијеће Вишег суда ниjе било прописно састављено
Банке и некретнине пречица кланова до легалног тока "прљавог" новца Криминалне мреже континуирано настоје да искористе најновију технологију као што су криптовалуте и анонимни начини плаћања
Пар из Молдавије "прао" новац: Није ми чудно одакле супругу новац за некретнине у Црној Гори Против њих је недавно и подигнута оптужница, која је достављена на оцјену Вишем суду у Подгорици. СДТ их терети да су "опрали" 771.790 еура стечених од продаје дроге
Македонска ТВ звијезда иза решетака: Боки 13 послат на робију због прања пара Јовановски са сарадницима преварио двојицу македонских бизнисмена и узео им скоро милион еура за пројекте који нису реалозовани
Корупција, шверц дроге и дувана главне рањивости у Црној Гори, БиХ и Србији Процјене показују да је више од 20% тржишта дувана у Црној Гори и Босни и Херцеговини илегално, а те земље делују и као транзитне земље за вишепрофитне дестинације у ЕУ за илегалну робу
(ВИДЕО) Опрали 20 милиона еура: Одузето 70.000, накит и луксузна возила Еуропол је подржао малтешке власти у истрази организоване криминалне групе за коју се сумња да је преко Малте опрала преко 20 милиона еура
Афера прања 20 милиона еура дрма Албанију, поменут и Ђукановић За нас нема недодирљивих. Наш циљ је већа дистрибуција правде. Надамо се и да ће Тужилаштво слиједити примјер и реаговати проактивно, поручили су из кабинета потпредсједника Владе Дритана Абазовића.
Разбијена криминална група: Опрали више од 45 милиона еура Полиција је извршила претрес двије куће, блокирано је 35 банковних рачуна и одузета су два луксузна аутомобила, као и 21.000 еура готовине, наводе из Еуропола
Шпански бизнисмен луксузну јахту користио за прање новца Он је наводно повезан са професионалним фудбалом, а јахта је вриједна три милиона еура
(ВИДЕО) Вишемилионско прање новца: Молдавцу одређен притвор, жена на слободи уз три мјере надзора Сектор за борбу против криминала спровео је акцију заједно са међународним службама и претрес М.И. за којег се сумња да се бавио криминалним радњама
(ВИДЕО) Случај прања новца: Молдавац и супруга на саслушању у тужилаштву Службеници полиције су пронашли током претреса бројне картица за банкомате и телефоне
Бившег гувернера Милошевића и сараднике терете за прање новца Осим Милошевића, оптужницом је обухваћен и власник Атлас групе, банкар Душко Кнежевић, коjи се налази у иностранству а означен jе као наводни шеф криминалне групе
