MANS: Novi sporazum sa UAE suspenduje niz zakona i širom otvara vrata za pranje novca Sporazum sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata koji premijer Milojko Spajić planira da potpiše krajem sedmice, suspenduje niz crnogorskih zakona i širom otvara vrata za pranje novca, saopštili su iz nevladine organizacije MANS.
(FOTO) Uhapšen poznati reditelj Holivudski scenarista i reditelj Karl Erik Rinš uhapšen je zbog optužbi za prevaru i pranje novca.
ASP: Blokada računa kod Adriatik banke zbog sumnje za pranje para odbjeglog ruskog biznismena Podgorički Viši sud donio je privremenu mjeru obezbjeđenja kojom se „Adriatik banci“ nalaže da obustavi isplate ili prenos novca od 1,5 miliona sa računa klijenta Pavela Mitrofanova, koji je imalac pasoša Letonije i Rusije, a zbog sumnje da je imovina stečena kriminalnom djelatnošću.
Luj Viton u Švedskoj kažnjen sa više od 400.000 eura zbog pranja novca Francuska kompanija luksuzne robe "Luj Viton" u Švedskoj kažnjena je sa pet miliona kruna (oko 440.000 eura), nakon što je jedan od kupaca u više navrata isplatio prodavnici u Stokholmu velike sume novca u gotovini, kršeći odredbe Zakona o pranju novca, navodi se u presudi Upravnog suda.
Dragaš: Uspješne kompanije godinama se koriste za pranje švercom zarađenog novca Funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Tihomir Dragaš kaže da u sistemu i dalje postoji ljudi koji opstruiraju čišćenje korumpiranih i kriminalizovanih kadrova.
(FOTO) Europolova akcija protiv pranja novca: Zaplijenjeno 2,7 miliona eura Od 12. do 24. novembra Europol je podržao carinske organe iz 23 države članice EU u velikoj operaciji protiv pranja novca, transnacionalnih kriminalnih aktivnosti i finansiranja terorizma.
Američki parlamentarci upozoravaju: Hong Kong postao centar za pranje novca Američki parlamentarci upozorili su da je Hong Kong postao centar za pranje novca i izbjegavanje sankcija pod sve čvršćom kontrolom Pekinga.
Uhapšen albanski državljanin zbog pranja 950.000 eura Specijalno policijsko odjeljenje je danas, pretresanjem prevoznog sredstva sa teretom kojim je upravljao albanski državljanin M.T.,a čije pretresanje je iniciralo Specijalno državno tužilaštvo,pronašlo oko 815.000.00 eura.
Potvrđena optužnica protiv advokata: Osumnjičen da je "prao" novac za Zvicera Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv advokata Dimitrija Dapčevića, osumnjičenog za pranje novca.
Na Aerodromu Podgorica uhapšen osumnjičeni za pranje novca S.P., državljanin Republike Albanije uhapšen je na Aerodromu Podgorica zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca, saopšteno je iz policije.
Apelacioni sud potvrdio presuda u predmetu protiv optuženih za pranje novca Apelacioni sud Crne Gore je odlučujući o žalbi Specijalnog državnog tužilaštva potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici.
Ko je Poljak uhapšen u Podgorici: Od prevara, pranja novca do kripto valuta Poljak koji je uhapšen po Interpolovoj potjernici u Podgorici sumnjiči se za milionsku prevaru, a kako nezvanično saznajemo od izvora bliskog istrazi, Ziemain Roman Kazimierz poznat je i u svijetu kripto valuta.
Uhapšeno 15 članova kriminalne grupe u Albaniji: Osumnjičeni za ubistva, drogu, pranje novca Albanske vlasti u saradnji sa Europolom i belgijskim, holandskim i francuskim organima za sprovođenje zakona, uspješno su završile veliku operaciju, uhapsivši 15 osumnjičenih članova zloglasne albanske organizovane kriminalne grupe koja je pod istragom u više zemalja.
Za slobodu budvanskog advokata nude stanove vrijedne 1,2 miliona Advokat iz Budve Dimitrije Dapčević ponudio je Višem sudu u Podgorici jemstvo u vrijednosti od skoro 1,2 miliona eura kako bi mu bilo omogućeno da se brani sa slobode.
Nobelovac Muhamed Junus optužen za pronevjeru dva miliona dolara Specijalni sud u Bangladešu optužio je nobelovca Muhameda Junusa i još 13 osoba za pronevjeru od oko dva miliona dolara, kao i za pranje novca.
Usklađivanje sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca U cilju usklađivanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Savjet Centralne banke Crne Gore donio je Odluku o utvrđivanju smjernica za analizu rizika i za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire CBCG.
