Turski državljanin osumnjičen da je preko svoje firme prao novac stečen kriminalom, budžet oštećen za skoro 45.000 eura Turski državljanin B.C. (47), osumnjičen je da je preko svoje firme „A.M.“ d.o.o. Podgorica i prao novac stečen kriminalom, čime je budžet oštećen za skoro 45.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.
Racija u Dojče banci – "prali novac" Romana Abramoviča Samo dan uoči objavljivanja odlične poslovne godine, slavlje u Dojče banci pomutila je racija u njenoj centralni. Radi se, navodno o „pranju novca“ ruskog tajkuna Romana Abramoviča.
Crna Gora kao kripto čvorište na darknetu Crna Gora je postala kripto čvorište na darknetu, povezano sa velikim međunarodnim prevarama, uz srednji do visok rizik od pranja novca, pokazalo je istraživanje međunarodne nevladine organizacije Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).
Vrhovni sud produžio pritvor osumnjičenom za pranje novca Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor okrivljenom V. K. za još tri mjeseca, odnosno do 27. aprila 2026. godine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca.
Spajić: Crna Gora skinula rizik od sive liste i ojačala borbu protiv pranja novca Premijer Milojko Spajić saopštio je da najnoviji izvještaj Komiteta eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) predstavlja snažnu potvrdu sa najviših evropskih adresa da se Crna Gora sistemski obračunava sa svim oblicima kriminala i pranja novca.
MANIVAL: Crna Gora značajno poboljšala mjere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Crna Gora je postigla značajan napredak u poboljšanju svog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključuje Komitet stručnjaka Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL) u izvještaju objavljenom danas.
Apelacioni sud ukinuo presudu u predmetu bračnog para Jakubovski Apelacioni sud ukinuo je presudu u predmetu optuženih Maksima i Ekaterine Jakubovski (Iakubovski Maxim i Ecaterina) i predmet vratio na ponovno suđenje.
Kujović: Samo za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma izrečene kazne od preko 200.000 eura Rezultati ostvareni tokom 2025. godine potvrđuju odlučnost i efikasnost Direktorata u sprovođenju nadzorne funkcije - ocijenio je generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove Zoran Kujović.
Akcija "Bosfor": Krivična prijava protiv trojice turskih državljana, sumnjiče se za pranje više od 90.000 eura Službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga su, u okviru akcije kodnog naziva „Bosfor“, podnijeli krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca putem pomaganja.
Turskom državljaninu pritvor zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je odredilo zadržavanje do 72 sata turskom državljaninu S.S.Y. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa, kao i produženo krivično djelo pranje novca.
SDT traži pritvor za Ubovića i Kovačevića, tereti ih za pranje novca u poslovima sa Zvicerom Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je danas krivični postupak protiv okrivljenih Aleksandra Mijajlovića, Zorana Lazovića, Ranka Ubovića, Vladimira Ivanovića i Veselina Kovačevića, kao i privrednih društava Bemaks i Master inženjering zbog krivičnog djela pranje novca.
Čelnici “Bemaksa” sumnjivi zbog Zvicerovih stanova? Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su, u ranim jutarnjim satima, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo biznismene Ranka Ubovića i bivšeg vlasnika, a sadašnjeg člana Odbora direktora Bemaksa Veselina Kovačevića zbog sumnje da su učinili više krivičnih djela pranje novca.
U kući bivšeg premijera Gruzije nađeno 6,5 miliona dolara, optužen za pranje novca Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili optužen je za pranje novca u velikim razmjerama – što je prvi slučaj da se visoki predstavnik vladajuće elite našao pod istragom u trenutku kada vlasti sprovode širu akciju usmjerenu protiv opozicionih lidera.
Uhapšen ukrajinski državljanin, sumnjiči se za krijumčarenje migranata i pranje novca Službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak sinoć su, u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica, uhapsili ukrajinskog državljanina A.K. (43), saopšteno je iz Uprave policije (UP).
Radulović: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma temelj jačanja finansijskih tržišta Centralna banka Crne Gore danas je bila domaćin regionalne konferencije „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT) i prevencija prevara u instant plaćanjima“, koja je okupila visoke predstavnike centralnih banaka i nadzornih i regulatornih tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, kao i međunarodne eksperte iz oblasti supervizije i platnih sistema.
Krnić: Siva ekonomija se ne suzbija udarom na male, već kontrolom krupnih igrača Umjesto da se ozbiljno uhvati u koštac sa kriminalnim strukturama i onima koji peru novac, Vlada je, svjesno ili ne, odlučila da udarac zada početnicima u biznisu, kazao je Mirza Krnić iz Preokreta.
