Akcija "Bosfor": Krivična prijava protiv trojice turskih državljana, sumnjiče se za pranje više od 90.000 eura Službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga su, u okviru akcije kodnog naziva „Bosfor“, podnijeli krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca putem pomaganja.
Turskom državljaninu pritvor zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je odredilo zadržavanje do 72 sata turskom državljaninu S.S.Y. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa, kao i produženo krivično djelo pranje novca.
SDT traži pritvor za Ubovića i Kovačevića, tereti ih za pranje novca u poslovima sa Zvicerom Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je danas krivični postupak protiv okrivljenih Aleksandra Mijajlovića, Zorana Lazovića, Ranka Ubovića, Vladimira Ivanovića i Veselina Kovačevića, kao i privrednih društava Bemaks i Master inženjering zbog krivičnog djela pranje novca.
Čelnici “Bemaksa” sumnjivi zbog Zvicerovih stanova? Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su, u ranim jutarnjim satima, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo biznismene Ranka Ubovića i bivšeg vlasnika, a sadašnjeg člana Odbora direktora Bemaksa Veselina Kovačevića zbog sumnje da su učinili više krivičnih djela pranje novca.
U kući bivšeg premijera Gruzije nađeno 6,5 miliona dolara, optužen za pranje novca Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili optužen je za pranje novca u velikim razmjerama – što je prvi slučaj da se visoki predstavnik vladajuće elite našao pod istragom u trenutku kada vlasti sprovode širu akciju usmjerenu protiv opozicionih lidera.
Uhapšen ukrajinski državljanin, sumnjiči se za krijumčarenje migranata i pranje novca Službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak sinoć su, u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica, uhapsili ukrajinskog državljanina A.K. (43), saopšteno je iz Uprave policije (UP).
Radulović: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma temelj jačanja finansijskih tržišta Centralna banka Crne Gore danas je bila domaćin regionalne konferencije „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT) i prevencija prevara u instant plaćanjima“, koja je okupila visoke predstavnike centralnih banaka i nadzornih i regulatornih tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, kao i međunarodne eksperte iz oblasti supervizije i platnih sistema.
Krnić: Siva ekonomija se ne suzbija udarom na male, već kontrolom krupnih igrača Umjesto da se ozbiljno uhvati u koštac sa kriminalnim strukturama i onima koji peru novac, Vlada je, svjesno ili ne, odlučila da udarac zada početnicima u biznisu, kazao je Mirza Krnić iz Preokreta.
Na Božaju uhapšen osumnjičeni za pranje novca Na GP prelazu Božaj uhapšen je D.V. (43) osumnjičen za pranje novca, saopšteno je iz Uprave policije.
Uhapšen osumnjičeni za pranje novca, u vozilu pronađeno oko 40.000 eura Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici naložilo je službenicima Uprave policije da uhapse osumnjičenog D.V. iz Podgorice, zbog krivičnog djela pranje novca.
Potvrđena optužnica za pranje novca Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu od 13. maja ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženog M.T., iz Albanije, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca, u iznosu od 940.000 eura.
ASP: U Porto Montenegru blokirano najmanje deset apartmana ili stanova zbog sumnji u pranje novca Unekoliko zgrada u luksuznom rizortu Porto Montenegro trenutno je blokirano najmanje deset apartmana ili stanova i još devet garažnih prostora uglavnom zbog sumnji u pranje novca, a u jednom slučaju zbog krivičnog djela prometa opojnim drogama, dok se nekretnine većinom dovode u vezu sa stranim vlasništvom, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu.
Granična policija uhapsila makedonskog državljanina kod kojeg je pronađeno oko 40.000 eura Službenici Sektora granične policije - Regionalnog centra granične policije "Centar" su u saradnji sa službenicima Uprave carina i službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, spriječili pokušaj krijumčarenja oko 40.000 eura i uhapsili stranog državljanina.
Podignuta optužnica protiv Koprivica i Roganovića Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv četiri osumnjičena za pranje novca.
NVO sa sjevera poručile: Nećemo dozvoliti da budemo poligon za pranje novca Sastanak predstavnika nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore, na kojem se govorilo o mjerama protiv pranja novca i finansiranja terorizma, između opravdanog nadzora i pritiska na NVO, održan je juče u pres centru hotela Bijela Rada, u okviru projekta "Mreža resursnih centara Crne Gore".
Bivši predsjednik Albanije optužen za korupciju i pranje novca Bivši predsjednik Albanije Iljir Meta danas je zvanično optužen za korupciju, pranje novca, utaju poreza i skrivanje imovine od vlasti, izjavio je njegov advokat.
