novac, pare, euri / -NVO Euromost

Par iz Moldavije "prao" novac: Nije mi čudno odakle suprugu novac za nekretnine u Crnoj Gori

Protiv njih je nedavno i podignuta optužnica, koja je dostavljena na ocjenu Višem sudu u Podgorici. SDT ih tereti da su "oprali" 771.790 eura stečenih od prodaje droge

U odbrani pred Specijalnim tužilaštvom državljanka Moldavije Ekatarina Lakubovski (33), kojoj se na teret stavlja da je sa suprugom Maksimom Lakubovskim (35) u našoj državi "prala" novac stečenog kriminalnom djelatnošću, istakla je da joj je poznato da njen suprug radi onlajn, međutim, ne zna čime se bavi. Kako proizilazi iz spisa predmeta, na osnovu kojih im je Apelacioni sud produžio pritvor, Ekatarina je u odbrani navela i to da supruga nije nikada pitala o poslu, te da je njihov zajednički dogovor bio da iz Moldavije 2018. godine dođu u Crnu Goru i tu nastave da žive. Njih tužilaštvo tereti da su "oprali" 771.790 eura stečenih od prodaje droge.

– U odbrani je navela i da ne smatra čudnim što je njen suprug za relativno kratko vrijeme zaradio dosta novca, što im je omogućilo da kupe kuću, stan i vozilo, jer joj je poznato da se preko interneta, odnosno onlajn može značajno zarađivati – navodi se u rješenju suda.

Kupovala imovinu gotovinom bez porijekla

Ekatarina Lakubovski je, prema navodima istrage, od spornog novca kupila kuću površine od preko 200 metara kvadratnih i 397 kvadrata placa.

– Ona je osnovala i pravno lice sa sjedištem u Podgorici, i na ime pravnog lica kupila putničko vozilo i registrovala ga na to pravno lice. Cjelokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu je platila gotovinom za koju nemaju porijeklo koje radnje su preduzimane u cilju prikrivanja porijekla novca i imovine i povezanosti sa kriminalnom djelatnošću iz koje novac potiče – proizilazii iz spisa predmeta.
Inače, prema prikupljenim podacima proizilazi da Lakubovski imaju privremeni boravak u našoj državi od početka 2019. godine, koji su produžavali.

Oni su lišeni slobode početkom prošle godine u Baru, u okviru međunarodnog predmeta kodnog naziva "MIG". Kod Lakubovskih je prilikom hapšenja pronađeno i oduzeto više od 100 bankovnih kartica, desetine SIM kartica, devet mobilnih telefona, dva luksuzna vozila čija vrijednost iznosi 100.000 eura, 3.000 eura gotovog novca, tri laptopa i drugo. Rad na ovom predmetu započet je u julu 2020. godine, u saradnji sa policijom i Specijalnim tužilaštvom Moldavije, SELEC centrom iz Bukurešta i uz podršku EU Programa pomoći IPA2019 Zapadni Balkan. Kada je izvršen pretres prostorija koje koriste Lakubovski u Baru, istovremeno je i u glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu pretreseno više lokacija. Protiv njih je nedavno i podignuta optužnica, koja je dostavljena na ocjenu Višem sudu u Podgorici.

U rješenju o produženju pritvora se navodi da su Lakubovski osnovano sumnjivi da su u vremenskom periodu od 2.10.2018. do 28.9.2021. godine, na teritoriji Crne Gore koristili novac sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti – prodaje narkotika na teritoriji Moldavije, koja se odvijala posredstvom internet prodavnice. Pojašnjeno je da nadležni organi Moldavije sprovode postupak protiv Lakubovski M. i drugih državljana Moldavije, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela nedozvoljeno puštanje u promet opojnih droga. Lakubovskog terete da je od ukupno pribavljene protivpravne imovinske koristi dio novčanih sredstava u više navrata i u različitim iznosima podizao u gotovini sa bankomata kod različitih poslovnih banaka – koristeći platne kartice koje su povezane sa računima trećih lica koji su otvoreni kod poslovnih banaka u koje račune je prethodno transferisan novac od prodaje droge iz Moldavije.